Постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года № 552
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.05.2018 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2020 года № 850
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 6, части первой статьи 12, статьи 13, части пятой статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.
2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
постановлением Кабинета Министров Украины
от 5 августа 2015 № 552
ПОРЯДОК
представление информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения